הלבנת הון – מתי פעולה פיננסית רגילה מעוררת חשד פלילי

חוק איסור הלבנת הון קובע מנגנוני דיווח נוקשים על פעולות פיננסיות שגרתיות במטרה לאתר כספים שמקורם בעבירה. התנהלות כלכלית תמימה לכאורה, כגון הפקדת מזומנים בסכומים...